경찰은 온라인카지노 자금 담당 책임자였던 전00씨의 행방을 추적한 결과 유00씨가 지난해 4월 말 출국한 뒤 제주에 돌아오지 않고 있는 사실을 확인했다. 경찰은 금고가 있는 사무실 주변의 폐회로텔레비전을 조사했지만, 자본이 빼돌려지는 부분을 확인하지 못했었다.
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